ПРОТОКОЛ 

 

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОДОКАНАЛ»

                           

 

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Водоканал» (далее - АО «Водоканал», Общество).

Место нахождения: Российская Федерация, 143409, Московская область, город Красногорск, улица Ленина, дом 62.


Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10.05.2022 г.

Место проведения общего собрания: Россия, 143409, Московская область, город Красногорск, улица Ленина, дом 62.


Дата проведения общего собрания акционеров: 03.06.2022 г.

Время окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Водоканал»: последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Водоканал»: 143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.62.

 

Председатель собрания: Горшкова Е.С.

Секретарь собрания: Белотелова В.Г.


Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Акционерное Общество «Ведение реестров компаний».

Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж.


Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на 70/2021 от 30.12.2021.


Дата составления протокола: 06.06.2022 г.



         ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.         Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.         Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

3.         Утверждение аудитора Общества.

4.         Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и

             убытков общества по результатам отчетного года.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров АО “Водоканал” составляет на 10 мая 2022 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, -  26 355.


Вопрос повестки дня № 1: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 355.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 344.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 519, что составляет 89,276 % от общего числа голосующих акций общества.


Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

 

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.


В соответствии с п.6. ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

           

Были выдвинуты следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества:

  1. Текеев Ислам Артурович – начальник отдела инвестиций и инноваций управления по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса администрации городского округа Красногорск Московской области;
  2. Котяй Ольга Васильевна – главный эксперт отдела по управлению муниципальной собственностью управления муниципальным имуществом администрации городского округа Красногорск Московской области;
  3. Аксенова Ольга Игоревна – начальник планово-экономического отдела АО «Водоканал»,.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1 повестки дня:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

  1. Текеев Ислам Артурович
  2. Котяй Ольга Васильевна
  3. Аксенова Ольга Игоревна


      Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат

"За", голосов

"За", %

"Против"

"Воздержался"

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)

Всего


Текеев Ислам Артурович

23 519

100,000

 0

 0

0

23 519


Котяй Ольга Васильевна

23 519

100,00

30

 0

0

23 519


Кондратьев Андрей Анатольевич

23 519

100,000

 0

 0

0

23 519


Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.


По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

Текеев Ислам Артурович

Котяй Ольга Васильевна

Аксенова Ольга Игоревна



Вопрос повестки дня № 2: Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 131 775.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 131 775.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 117 650, что составляет 89,281 % от общего числа голосующих акций общества.


Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

  

Акционерами АО «Водоканал» выдвинуты следующие кандидатуры в Совет директоров Общества:


  1. Барило Надежда Сергеевна – первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск Московской области;
  2. Горшкова Елена Сергеевна - заместитель главы администрации городского округа Красногорск Московской области;
  3. Магомедов Тимур Маисович - заместитель главы администрации городского округа Красногорск Московской области;
  4. Шейкин Петр Михайлович – генеральный директор АО «Водоканал»;
  5. Иванов Сергей Вячеславович – заместитель генерального директора ООО «Согласие».

 

В соответствии с требованиями п.4 ст.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров общества осуществляется путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на количество лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

 

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня: 

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1.    Барило Надежда Сергеевна

2.    Горшкова Елена Сергеевна

3.    Магомедов Тимур Маисович

4.    Шейкин Петр Михайлович 

5.    Иванов Сергей Вячеславович


      Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 


Голосов

%

№ п/п

Кандидат

Число голосов

1

Барило Надежда Сергеевна

23 464


2

Горшкова Елена Сергеевна

23 464


3

Магомедов Тимур Маисович

23 464


4

Иванов Сергей Вячеславович

23 464


5

Шейкин Петр Михайлович

23 464


Число голосов, отданное по варианту "ЗА"

117 320

99,720 %

"Против всех"

0

0 %

"Воздержался по всем"

0

0 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)

330

0,280 %

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.


По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1.         Барило Надежда Сергеевна

2.         Горшкова Елена Сергеевна

3.         Магомедов Тимур Маисович

4.         Шейкин Петр Михайлович  

5.         Иванов Сергей Вячеславович

 

 

Вопрос повестки дня № 3. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 355.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 355.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 530, что составляет 89,281 % от общего числа голосующих акций общества.

 

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.


Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.


Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества компанию, определившуюся в результате проведения закупочной процедуры в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:


Голосов

%

Всего

 

23 530

100,000 %

"ЗА"

 

23 530

100,00 %

"ПРОТИВ"

 

 0

0 %

"ВОЗДЕРЖА ЛСЯ"

 

 0

0 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 0

0 %

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляет большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.


По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором Общества компанию, определившуюся в результате проведения закупочной процедуры в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

 

Вопрос повестки дня № 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 355.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 355.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 530, что составляет 89,281 % от общего числа голосующих акций общества.

 

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.


Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.


Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4 повестки дня:

Дивиденды не выплачивать (не объявлять), всю прибыль Общества по результатам отчетного года оставить в распоряжении АО «Водоканал».


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:


Голосов

%

Всего

 

23 530

100,000 %

"ЗА"

 

23 530

100,000 %

"ПРОТИВ"

 

 0

0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 

0

0 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 0

0 %

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляет большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.


По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Дивиденды не выплачивать (не объявлять), всю прибыль Общества по результатам отчетного года оставить в распоряжении АО «Водоканал».